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Audit et investigations

BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES

La réglementation bancaire est une opportunité en ce qu'elle permet de mieux gérer les risques et la gouvernance plutôt qu'une source d'obligations.

COOPERATIVES ET MUTUELLES

La réglementation prudentielle et les principes coopératifs sont une opportunité en termes de gestion des risques et de gouvernance plutôt qu'une source d'obligations.

COOPERATIVES ET MUTUELLES

La réglementation prudentielle et les principes coopératifs sont une opportunité en termes de gestion des risques et de gouvernance plutôt qu'une source d'obligations.

ENTREPRISES PRIVEES ET PUBLIQUES

L'évaluation et amélioration de la performance de l'organisation managériale de l'entreprise privée ou publique, soit au niveau de la structure managériale, soit de manière plus ciblée à des évaluations individuelles de certains managers.

ENTREPRISES PRIVEES ET PUBLIQUES

L'évaluation et amélioration de la performance de l'organisation managériale de l'entreprise privée ou publique, soit au niveau de la structure managériale, soit de manière plus ciblée à des évaluations individuelles de certains managers.

BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES

La réglementation bancaire est une opportunité en ce qu'elle permet de mieux gérer les risques et la gouvernance plutôt qu'une source d'obligations.

NOTRE SOLUTION D’AUDIT INDEPENDANT OFFRE A NOS DIFFÉRENTS CLIENTS DES CLES POUR SECURISER ET PERENNISER LEURS TRANSACTIONS

 

Nos juristes et consultants diagnostiquent, auditent et évaluent les risques juridiques et opérationnels auxquels sont exposés nos clients. Ils recommandent des solutions adaptées permettant   :

  • D’assurer la conformité aux réglementations prudentielles (transpositions des normes de Bâle)
  • D’améliorer la qualité et l’efficacité de votre processus de gestion des risques opérationnels
  • De s’assurer de la validité et de l’efficacité de vos garanties de crédit par un examen minutieux des clauses afférentes
  • D’effectuer le diagnostic de conformité bancaire et l’atténuation des risques de non-conformité

Le choix d’une garantie de paiement ou d’une sûreté de crédit doit être fait avec beaucoup de précaution. Le choix d’une garantie réelle ou personnelle doit être fait avec précaution. Se passer des conseils d’un juriste spécialisé peut être très préjudiciable pour :

  • Atténuer le risque de contrepartie
  • Se prémunir contre les conséquences d’une rédaction hasardeuse de la garantie ou d’une sûreté
  • Procéder à la régularisation de votre acte en l’absence de certaines mentions obligatoires ou en la présence de conditions susceptibles de remettre en cause l’efficacité de la garantie

Identifions, implémentons et suivons les réglementations et exigences avec notre solution de gestion de la conformité réglementaire pour :

  • Assurer la gouvernance réglementaire de l’entreprise
  • Réduire les coûts liés à la mise en conformité de l’entreprise
  • Veiller aux respects des obligations en termes de Compliance (Bâle II, Bâle III, Solvabilité II, …)

Nous planifions, exécutons et suivons les missions d’audit avec notre solution de gestion de l’audit interne pour :

  • Contribuer à la gouvernance et à la gestion des risques de l’entreprise
  • Améliorer la qualité et l’efficacité de votre processus d’audit interne
  • Augmenter la capacité d’exécution et de suivi des missions de votre département d’audit interne

QUELQUES RÉFÉRENCES DE NOS MISSIONS

Vous trouverez ci-dessous quelques références de certaines missions de FALIS sas pour le compte de ses clients, entreprises de l’espace OHADA, professionnels  et chambres de notaires ou de commerce et d’industrie. En raison de notre engagement de confidentialité, l’identité de nos clients n’est pas divulguée. Plusieurs clients sont néanmoins prêts à témoigner individuellement concernant leur collaboration avec FALIS sas. Veuillez nous contacter par e-mail, nos références sont disponibles sur demande.

SOUMETTEZ NOUS VOS PRÉOCCUPATIONS ET BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE SUR MESURE

NOTRE OFFRE – REGISTRES LÉGAUX ET COMPTABLES (OHADA)

La tenue de ces registres est exigée par le législateur OHADA sous peine de sanctions pénales (voir articles 892 et 900 AUSCGIE) et civiles (articles 135, 244, 535 et 746-1 AUSCGIE).

Notre équipe de support client est là pour répondre à vos questions. Demandez-nous n'importe quoi!
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